大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
发布时间：2024-04-10 11:41:29来源：
近期，北京丰台公安分局成功破获了一系列电信诈骗黑灰产团伙案件，共抓获15名犯罪嫌疑人。这些团伙利用购买黄金制品的方式，企图转移电信诈骗案件中受害人的涉案资金。据北京青年报记者了解，这种通过购买黄金来转移赃款的手法，近期在全国多地均有发生，警方已发布相关通报，警示公众警惕此类洗钱行为。
这种新型的“洗钱”方式引起了警方的关注。今年2月24日，一名男子在丰台两家金店内分别购买了价值24万元和29万元的投资金条，总计花费53万元。然而，这名男子并非真正的购买者，而是被电信诈骗团伙利用，以购买黄金制品的方式转移诈骗所得资金。
警方表示，这种利用黄金制品转移赃款的手法具有一定的隐蔽性，因此受到一些涉诈团伙的青睐。为了逃避打击，真正的诈骗分子往往不会亲自出面，而是通过各种方式物色合适的人员进行购买。这些被物色的人员会带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将购买到的黄金交给诈骗团伙，以获取一定的佣金。
为了打击这种犯罪行为，侦查员调取了涉及多个现场的百余个监控探头，查阅了800余小时的录像资料，追踪了70余公里的影像，最终确定了4名嫌疑人的身份。这些嫌疑人包括诈骗团伙的组织者、负责购买黄金的人员以及提供银行卡的“卡农”。这些“卡农”为了获取个人利益，按照组织者的指令从外省来到北京，与“带队人”接头后蹲守在银行附近，一旦涉诈款存入，便立即到银行柜台办理取现业务，成为电信诈骗环节中洗钱犯罪的重要一环。
经过缜密侦查，警方于3月28日和29日两天内成功打掉了这些电信诈骗黑灰产团伙，抓获了全部犯罪嫌疑人。目前，案件正在进一步审理中。警方提醒广大市民，要警惕电信诈骗等犯罪行为，切勿轻信陌生人的诱惑，以免成为犯罪分子的帮凶。同时，也要加强自我保护意识，遇到可疑情况要及时报警。丰台刑侦支队集结了多个派出所的精英警力，展开了一场统一行动。他们横跨北京、河北、山东、内蒙古、辽宁等地，成功地将电诈黑灰产的组织者刘某、谢某，“卡农”赵某，“买金人”李某等15人捉拿归案。
类似案件在今年全国多地频发，其中一些团伙的涉案金额高达5000余万元。北青报记者注意到，今年全国多地出现了有人突然购买大量黄金，以此为电诈团伙转移赃款的情况。
4月8日，陕西延安市宝塔区公安分局通报称，日前该分局反诈中心接到赵女士报警，称被他人冒充熟人诈骗3万余元。接警后，民警迅速查明涉诈资金在山东某地某黄金珠宝店进行了大额消费，用于购买黄金。此案中，警方成功抓获涉诈犯罪嫌疑人5名，并查扣了涉案黄金6.95公斤。
警方顺藤摸瓜，成功锁定了以张某为首的“购金”洗钱犯罪团伙。他们奔赴九省、直辖市、自治区，陆续抓获了涉及电诈的买、运、销、兑一条线的犯罪嫌疑人17名，并扣押了涉案车辆2台，查扣了涉诈黄金4.47公斤。
经查，以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙，自2023年底起便与境外电诈犯罪集团勾结，利用电诈资金购买黄金进行洗钱活动。该团伙成员通过网络等途径招募人员，负责黄金的购买、运输、承兑等工作，涉及全国10余省、直辖市、自治区，涉案金额高达5000余万元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线中。
此外，在浙江温州鹿城区也发生了一起类似案件。一名自称是公司采购的年轻男子走进当地一家金店，声称要为公司购置价值约100万元的黄金。然而，当柜员为他介绍黄金饰品款式时，他却要求拿出店里最重的黄金，以凑足指定重量。警方表示，男子在店内等待期间不时查看手机，手机界面始终停留在一个群聊界面。等待近一个小时后，警方成功将其抓获。
这些案件再次提醒我们，电诈犯罪手法不断翻新，我们必须提高警惕，加强防范。同时，警方也将继续加大打击力度，坚决遏制电诈犯罪的高发态势，保护人民群众的财产安全。年轻男子站起身来，语气坚定地说：“可以了，请把POS机给我。”他随即从口袋中掏出一张外地某银行的银行卡，接过POS机后，开始熟练地刷卡操作。在接下来的时间里，每隔一段时间，他的手机就会响起，每当接听完电话，他就会用卡刷一笔钱。这样的循环持续了六七次，总共刷卡支付了115万元。
经过警方的深入调查，这名年轻男子在购买金条时所使用的银行卡，竟然是一张涉及诈骗的银行卡。而他用来购买金条的资金，全部来源于远在山东的受害者被诈骗的赃款。
这是一个典型的洗钱案例。一名男子为了获取利益，成为了电诈分子的帮凶，利用购买黄金的方式为他们洗钱。最终，他因涉及40余万元的涉诈资金，被法院判处有期徒刑两年四个月，并处罚金人民币一万元。
这个案例给我们敲响了警钟。公安部治安管理局官方微博也发文提醒广大商户，在销售黄金等贵重物品时，要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。同时，商户们也要提高警惕，切勿因一时的小利而沦为诈骗分子的洗钱工具。只有保持警惕和谨慎，才能确保我们的资金安全，维护社会的和谐稳定。
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