浙江信息港最新消息：美国财政部周一宣布，总部位于美国的加密货币交易所 Kraken 已同意支付超过 362,000 美元，以了结其违反对伊朗制裁的指控。

• 根据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的数据，Kraken 允许伊朗用户在 2015 年 10 月至 2019 年 6 月期间进行价值超过 168 万美元的交易，从而违反了美国的制裁规定。

• 根据一系列广泛的制裁措施，美国的商品、技术和服务被限制出口到伊朗。

• OFAC 表示，Kraken 没有适当地实施识别用户地理位置和 IP 地址的工具，从而阻止了来自受制裁国家的用户。

• 该和解代表了财政部对加密货币行业的最新打击。加密货币交易所 Bittrex Inc.于 10 月向财政部支付了约 3000 万美元，以了结与制裁和反洗钱法相关的指控。

• 作为和解协议的一部分，Kraken 将投资 100,000 美元用于制裁合规控制，包括培训和技术措施以协助制裁筛查。

• 在和解协议前大约六个月，Kraken失去了其首席全球合规官 Steven Christie，转投竞争对手加密货币交易所 Binance。